Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обязательное обучение финансовых специалистов организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, в соответствии с ФЗ №115 в формате целевого инструктажа или повышения уровня знаний с выдачей свидетельства для Росфинмониторинга

Бизнес

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

 

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

  1. лизинговые компании;

  2. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  3. операторы по приёму платежей;

  4. аудиторские организации;

  5. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  6. адвокаты;

  7. нотариусы;

  8. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,

  9. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,

  10. индивидуальные аудиторы.

 

один раз в год – специальное должностное лицо

один раз в три года – все остальные сотрудники

 

Курс преподают:

 

Шоломицкая Ольга Александровна

заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

 

Дедиков Сергей Васильевич

ведущий эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и ИИРиТ.

 


26 апреля 14:30–21:30

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 10 апреля действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 3 700 рублей)

 

При регистрации и оплате с 10 по 20 апреля действует скидка на участие в вебинаре при регистрации через систему TIMEPAD под наименованием АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (цена 3 965 рублей)

Поделиться:

221 день назад
26 апреля 14:30–21:30

Москва
Красноворотский проезд д.3 стр.1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться:

Есть вопросы?

Напишите нам, и мы обязательно вам ответим. Много интересного уже есть в нашей базе знаний.

Участник Организатор

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Восстановление билета

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации на событие

Обращаем внимание на то, что билеты должны были прийти к вам на почту сразу после покупки.

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов