Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов связи и почтовых организаций

Обязательное обучение финансовых специалистов организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ и РОСКОМНАДЗОРУ, в соответствии с ФЗ №115 в формате целевого инструктажа или повышения уровня знаний с выдачей свидетельства для включения в реестр Росфинмониторинга

Бизнес 16+

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

 

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору:

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется),

один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно).

 

Курс преподают:

 

Шоломицкая Ольга Александровна

заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

 

Чихняева Ольга Викторовна

врио начальника Управления
контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

 


20 июня 10:30–17:30

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
 

При индивидуальной регистрации и оплате до 4 июня действует уникальная льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 3 700 рублей)

 

При индивидуальной регистрации и оплате с 5 по 10 июня действует скидка на участие в вебинаре при регистрации через систему TIMEPAD под наименованием АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (цена 3 965 рублей)

Поделиться:

247 дней назад
20 июня 2023 10:30–17:30

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Восстановление билета

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации на событие

Обращаем внимание на то, что билеты должны были прийти к вам на почту сразу после покупки.

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов