Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций, изменений правил внутреннего контроля.

Участники конференции:

• руководители организаций,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма участия (обучения):

Очная на 8 академических часов (выдается соответствующее свидетельство и удостоверения с включением в реестр Росфинмониторинга о повышении уровня знаний/квалификации)

Программа практической конференции SDL Conf `24

«Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025»

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-11:00 ДОКЛАД. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по
Закону 115-ФЗ

 Снятие блокировки карт по 115-ФЗ у физических лиц

 Реабилитация предпринимателей после отказа в открытии счета

 Реабилитация предпринимателей после отказа в операции

 Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения

 Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в
реабилитации по 115-ФЗ

Сергей Юдаков, Основатель «Службы Экономической безопасности 115-ФЗ», Автор
самого крупного и авторитетного Telegram канала, посвященному Закону 115-ФЗ – «Тот
самый 115-ФЗ»

11:00-11:30 ДОКЛАД. Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ при
факторинговых операциях

Вера Янченко, Председатель Комитета Ассоциация Факторинговых Компаний по ПОД/ФТ
при факторинговых операциях

11:30-12:00 ДОКЛАД. Автоматическое выявление бенефициарных владельцев с помощью
ОКОПФ и сведений из ЕГРЮЛ в целях исполнения 115-ФЗ

 Идентификация корпоративного клиента

 Матрица для автоматизации выявления бенефициарных владельцев клиента

 Категории матрицы для выявления бенефициарного владельца

 Паттерны матрицы для охвата многочисленной ОПФ в Российской Федерации

Сергей Семеруха, независимый эксперт по ПОД/ФТ

12:00-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса

Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP

12:30-13:00 ДОКЛАД: Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации
процессов

13:00-13:30 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?
 

• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам
сравнения,

• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные
срабатывания,

• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и
как IT может помочь комплаенсу

• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика
(короткие рекомендации)

Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs

13:30-14:00 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов

Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк

14:00-14:30 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки
идентификации и перспективы развития

Павел Чеботарев, Директор Департамента стратегии и маркетинга, АО «ЦБТ»

14:00-14:45 Обед

СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году

15:15-16:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Обработка персональных данных. Как соблюсти
все требования?

Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro

 Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация:

роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ

 Трансграничная передача персональных данных

 Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

Участники:

Екатерина Липова, начальник отдела контроля процессов с персональными данными, АО
Альфа-Банк

Наталья Ивлева, Независимый эксперт по ПОД/ФТ*

16:00-16:30. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в
2024 году

IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании

16.30-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения
HR. На какие качества стоит обратить внимание

Марина Бурдонова, Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»

Алексей Филатов, Заведующий кафедрой «Персонология и поведенческий анализ».
Эксперт-профайлер международного уровня. Эксперт в области детекции лжи.
Руководитель лаборатории цифрового профайлинга (Резидент Сколково), Академия
Социальных Технологий

17.00-17.30 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?

17.30-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?

18.00 Завершение конференции.

* согласовывается

18.30 — 21.00  БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для ОПП и НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.

Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России

Светлана Варакина, ДФМВК Банка России

Место проведения:  "Гранд-отель Сафмар"(Марриотт)