Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций, изменений правил внутреннего контроля.

Участники конференции:

• руководители организаций,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма участия (обучения):

Очная на 8 академических часов (выдается соответствующее свидетельство и удостоверения с включением в реестр Росфинмониторинга о повышении уровня знаний/квалификации)

Программа практической конференции SDL Conf `24

«Идентификация ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверка контрагентов»

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы регуляторов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-10:30 ДОКЛАД. Тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга в актуальных условиях в части идентификации

10:30-11:00 ДОКЛАД.  Динамика надзорной и контрольной деятельности Банка России в 2024 году. Что необходимо знать?

11:00-11:30 ДОКЛАД.  Перспектива развития банковского контроля в отношении субъектов 115-ФЗ

11:30-12:00 ДОКЛАД. Единый реестр сайтов для проверки лицензий. Когда будет сформирован? На что обратить внимание при использовании?

12:00-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

12:30-12:45 ДОКЛАД. Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития

12:45-13:15 КЕЙС. Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации

13:15-13:45 КЕЙС. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов

13:45-14:30 Обед

СЕССИЯ Ш. Персональные данные: что необходимо знать в 2024 году

14:30-15:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.

Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?

• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

15:30-16:00. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году

16.00 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ