В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.
Программа мероприятия
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:
ювелирные организации,
ломбарды,
один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)
один раз в два года – остальные сотрудники ломбардов (обязательно)
один раз в три года – все остальные сотрудники поднадзорных ФПП структур(обязательно)
Курс преподают:
Куряев Ильдар Рафикович
главный государственный инспектор
отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о
ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора,
финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной
палаты
Шоломицкая Ольга Александровна
заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА
Силина Ирина Георгиевна
ведущий эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ,
29 мая 13:00–18:00
Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
При регистрации и оплате до 29 апреля действует льгота на участие РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 8 865 рублей)
Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.
Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.