Купить билеты
Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирных организаций и ломбардов
9 865 ₽

Обязательное обучение финансовых специалистов организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ и ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЕ, в соответствии с ФЗ №115 в формате целевого инструктажа или повышения уровня знаний с выдачей свидетельства для Росфинмониторинга

Бизнес 16+

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Программа мероприятия

  • Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
  • Участники оборота ДМДК, являющиеся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правовые основы проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Виды контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их особенности
  • Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ
  • Основные аспекты исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности участников оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля участниками оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

  • ювелирные организации,

  • ломбарды, 

  • организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)

один раз в два года – остальные сотрудники ломбардов (обязательно)

один раз в три года – все остальные сотрудники поднадзорных ФПП структур(обязательно)

 

Курс преподают:

 

Куряев Ильдар Рафикович

главный государственный инспектор
отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о
ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора,
финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной
палаты

 

Шоломицкая Ольга Александровна

заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

 

Силина Ирина Георгиевна

ведущий эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

 


29 мая 13:00–18:00

Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 29 апреля действует льгота на участие РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 8 865 рублей)

Поделиться:

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Восстановление билета

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации на событие

Обращаем внимание на то, что билеты должны были прийти к вам на почту сразу после покупки.

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов