Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности и квалификации руководителей и сотрудников НФО и организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций, изменений правил внутреннего контроля.

Участники конференции:

• руководители НФО, организаций субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Банку России и Росфинмониторингу, 
• ответственные лица НФО в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники НФО, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб НФО,
• руководители служб внутреннего контроля НФО.

Форма участия (обучения):

Очная на 16 академических часов (выдается соответствующее свидетельство и удостоверения с включением в реестр Росфинмониторинга о повышении квалификации)

Программа:

26 июня 2024 года

Программа практической конференции SDL Conf `24

«Идентификация ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверка контрагентов»

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы регуляторов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

10:00-10:30 ДОКЛАД. Тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга в актуальных условиях в части идентификации

10:30-11:00 ДОКЛАД.  Динамика надзорной и контрольной деятельности Банка России в 2024 году. Что необходимо знать?

11:00-11:30 ДОКЛАД.  Перспектива развития банковского контроля в отношении субъектов 115-ФЗ

11:30-12:00 ДОКЛАД. Единый реестр сайтов для проверки лицензий. Когда будет сформирован? На что обратить внимание при использовании?

12:00-12:30 Кофе-брейк

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

12:30-12:45 ДОКЛАД. Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития

12:45-13:15 КЕЙС. Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации

13:15-13:45 КЕЙС. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов

13:45-14:30 Обед

СЕССИЯ Ш. Персональные данные: что необходимо знать в 2024 году

14:30-15:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.

Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?

• Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
• Трансграничная передача персональных данных
• Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

15:30-16:00. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году

16.00 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

27 июня 2024 года

Актуальные тенденции развития системы финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций

• Деятельность платформы «Знай своего клиента» и перспективы ее развития.
• Особенности работы Межведомственной комиссии и системы апелляции при работе платформы.
• Особенности предстоящего перехода лизинговых компаний и операторов платежей в зону ответственности Банка России.
• Особенности и тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Банка России в актуальных условиях.

Практика работы некредитных финансовых организаций в области организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Организация регламентации процессов в соответствии с требованиями ФЗ-115.
• Актуализация правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства.
• Практика организации идентификации.
• Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов.
• Практические проблемы взаимодействия с контрольными и надзорными органами.
• Способы профилактики нарушений в системе внутреннего контроля.

Включение системы финансового мониторинга в общую систему комплаенс организации

• Традиционные проблемы умышленного нарушения процессов комплаенс в организации.
• Роль руководителей системы безопасности в интеграции процессов финансового мониторинга в структуру организации.
• Значение антикоррупционного и антимонопольного комплаенса при пересечении с мероприятиями ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Актуальные вопросы надзора в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России

• Новые требования законодательства в связи с изменениями ФЗ-115.
• Надзорная практика Банка России и типичные ошибки НФО в организации мероприятий финансового мониторинга.
• Наиболее популярные схемы отмывания денежных средств и способы борьбы с ними.
• Главные ошибки субъектов ФЗ-115 при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.

Сессия «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»

• Ответы на любые сложные вопросы участников конференции.