Купить билеты
Практическая конференция "СДЛ НФО Конф 2024"
15 850 ₽

Конференция для специальных должностных лиц по вопросам организации внутреннего контроля и идентификации/проверке контрагентов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО и организаций субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Банку России и Росфинмониторингу

Бизнес 16+

Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности и квалификации руководителей и сотрудников НФО и организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций, изменений правил внутреннего контроля.

 

Участники конференции:

  • руководители НФО, организаций субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Банку России и Росфинмониторингу, 
  • ответственные лица НФО в сфере финансового мониторинга,
  • специальные должностные лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • работники НФО, проводящих процедуры внутреннего контроля,
  • руководители финансово-экономических служб НФО,
  • руководители служб внутреннего контроля НФО.

 

Форма участия (обучения):

Очная на 16 академических часов (выдается соответствующее свидетельство и удостоверения с включением в реестр Росфинмониторинга о повышении квалификации)

 

Программа:

26 июня 2024 года

Программа практической конференции SDL Conf `24

«Идентификация ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверка контрагентов»

 

09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе

СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы регуляторов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ

 

10:00-10:30 ДОКЛАД. Тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Росфинмониторинга в актуальных условиях в части идентификации

10:30-11:00 ДОКЛАД.  Динамика надзорной и контрольной деятельности Банка России в 2024 году. Что необходимо знать?

11:00-11:30 ДОКЛАД.  Перспектива развития банковского контроля в отношении субъектов 115-ФЗ

11:30-12:00 ДОКЛАД. Единый реестр сайтов для проверки лицензий. Когда будет сформирован? На что обратить внимание при использовании?

 

12:00-12:30 Кофе-брейк

 

СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса организации

 

12:30-12:45 ДОКЛАД. Деятельность платформ поддержки идентификации и перспективы их развития

12:45-13:15 КЕЙС. Автоматизация процессов проверки контрагентов и клиентов в комплаенсе организации

13:15-13:45 КЕЙС. Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов

 

13:45-14:30 Обед

 

СЕССИЯ Ш. Персональные данные: что необходимо знать в 2024 году

 

14:30-15:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.

Обработка персональных данных. Как соблюсти все требования?

  • Персональные данные иностранных физлиц на территории РФ и обратная ситуация: роуминг-персональные данные резидентов РФ вне РФ
  • Трансграничная передача персональных данных
  • Отзыв согласия на обработку персональных данных и особенности процедуры

 

15:30-16:00. ДОКЛАД. Закон «О защите персональных данных»: особенности применения в 2024 году

 

16.00 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

 

27 июня 2024 года

Актуальные тенденции развития системы финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций

  • Деятельность платформы «Знай своего клиента» и перспективы ее развития.
  • Особенности работы Межведомственной комиссии и системы апелляции при работе платформы.
  • Особенности предстоящего перехода лизинговых компаний и операторов платежей в зону ответственности Банка России.
  • Особенности и тенденции развития контрольной и проверочной деятельности Банка России в актуальных условиях.

 

Практика работы некредитных финансовых организаций в области организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Организация регламентации процессов в соответствии с требованиями ФЗ-115.
  • Актуализация правил внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства.
  • Практика организации идентификации.
  • Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации процессов.
  • Практические проблемы взаимодействия с контрольными и надзорными органами.
  • Способы профилактики нарушений в системе внутреннего контроля.

 

Включение системы финансового мониторинга в общую систему комплаенс организации

  • Традиционные проблемы умышленного нарушения процессов комплаенс в организации.
  • Роль руководителей системы безопасности в интеграции процессов финансового мониторинга в структуру организации.
  • Значение антикоррупционного и антимонопольного комплаенса при пересечении с мероприятиями ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Актуальные вопросы надзора в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России

  • Новые требования законодательства в связи с изменениями ФЗ-115.
  • Надзорная практика Банка России и типичные ошибки НФО в организации мероприятий финансового мониторинга.
  • Наиболее популярные схемы отмывания денежных средств и способы борьбы с ними.
  • Главные ошибки субъектов ФЗ-115 при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.

 

Сессия «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»

  • Ответы на любые сложные вопросы участников конференции.

Поделиться:

Через 11 дней
26 июня 10:00 — 27 июня 21:00

Москва
Настасьинский переулок, 5 стр.1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Восстановление билета

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации на событие

Обращаем внимание на то, что билеты должны были прийти к вам на почту сразу после покупки.

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов