Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ

Цель форума:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.

Участники форума:

• руководители организаций,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 8 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Форматы мероприятий форума:

• Практическая конференция "Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банке"
• Практическая конференция "Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях"
• Практическая конференция "Современные тенденции развития методов ПОД/ФТ у субъектов надзора Росфинмониторинга"
• Практическая конференция "Профилактика нарушений и реабилитация нарушителей правил финансового мониторинга"
• Практическая конференция AML DAY 2025
• Выставка ФИНМОНИТОР`25
• Лекция "Финансовая безопасность"