Обязательное обучение финансовых специалистов организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, в соответствии с ФЗ №115 в формате целевого инструктажа или повышения уровня знаний с выдачей свидетельства для Росфинмониторинга
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:
-
лизинговые компании;
-
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
операторы по приёму платежей;
-
аудиторские организации;
-
индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
адвокаты;
-
нотариусы;
-
лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,
-
лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,
-
индивидуальные аудиторы.
один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)
один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно)
Курс преподают:
Шоломицкая Ольга Александровна
заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА
ведущий эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и ИИРиТ.
24 сентября 14:00–21:30
Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
При регистрации и оплате до 10 сентября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 3 700 рублей)
При регистрации и оплате с 11 по 20 сентября действует скидка на участие в вебинаре при регистрации через систему TIMEPAD под наименованием АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (цена 3 965 рублей)