В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору:

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется),

один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно).

Курс преподают:

Шоломицкая Ольга Александровна

заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

Чихняева Ольга Викторовна

врио начальника Управления
контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

26 ноября 10:30–17:30

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
 

При индивидуальной регистрации и оплате до 4 ноября действует уникальная льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 8 965 рублей)