В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Программа мероприятия

• Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения для сектора ДМДК
• Участники оборота ДМДК, являющиеся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Правовые основы проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Виды контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их особенности
• Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ
• Основные аспекты исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
• Права и обязанности участников оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Требования к разработке правил внутреннего контроля участниками оборота ДМДК, являющихся субъектами контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.
• Ответы на вопросы.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

• ювелирные организации,

• ломбарды, 

• организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)

один раз в два года – остальные сотрудники ломбардов (обязательно)

один раз в три года – все остальные сотрудники поднадзорных ФПП структур(обязательно)

Курс преподают:

Куряев Ильдар Рафикович

главный государственный инспектор
отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о
ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора,
финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной
палаты

Шоломицкая Ольга Александровна

заместитель начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

Силина Ирина Георгиевна

ведущий эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

26 ноября 13:00–18:00

Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 30 сентября действует льгота на участие РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 8 865 рублей)