Актуальные вопросы автоматизации комплаенса в целях ПОД/ФТ

Цель ворк-шопа и выставки:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых технологий в сфере ПОД/ФТ.

Участники ворк-шопа и выставки:

• руководители проектов организаций в секторе цифровизации ПОД/ФТ,
• ответственные лица субъектов 115-ФЗ в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб организаций,
• руководители служб внутреннего контроля банков и корпораций.

Участники выставки и ворк-шопа:

• ИТ компании в сфере автоматизации средств финансового мониторинга,
• консультационные компании и лица,
• аудиторские компании и лица,
• компании в сфере криптобезопасности,
• операторы платежей, платежных систем и платформ,
• кредитные организации.

Формат участия в выставке:

• Выставка ФИНМОНИТОР`25 (15:00 — 18:00)
• Ворк-шоп (15:00 — 18:00)
• Лекция "Финансовая безопасность" (17:00 — 18:00)
• Практические семинары "Требования Банка России и Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ к субъектам ФЗ-115" (18:30 — 21:00)