Купить билеты
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных РОСФИНМОНИТОРИНГу
от 4 600 ₽

Обязательное обучение финансовых специалистов организаций, поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ, в соответствии с №115-ФЗ в формате целевого инструктажа или повышения уровня знаний с выдачей свидетельства для Росфинмониторинга

Бизнес 16+

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

 

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

  1. лизинговые компании;

  2. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  3. операторы по приёму платежей;

  4. аудиторские организации;

  5. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  6. адвокаты;

  7. нотариусы;

  8. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,

  9. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,

  10. индивидуальные аудиторы.

 

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)

один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно)

 

Курс преподают:

 

Шоломицкая Ольга Александровна

исполняющий обязанности начальника управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

 

Силина Ирина Георгиевна

директор АНО ДПО ИИРиТ, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ

 


25 февраля 14:00–21:30

Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 10 ноября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)

 

Поделиться:

Через 66 дней
25 февраля 2025 14:00–21:30

Москва
Красноворотский проезд, дом 3 стр.1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет или сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

По номеру с вами свяжется организатор

Подпишитесь на рассылку организатора

Восстановление билета

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации на событие

Обращаем внимание на то, что билеты должны были прийти к вам на почту сразу после покупки.

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов