Актуальные вопросы автоматизации ПОД/ФТ в субъекте ФЗ-115

Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований в сфере автоматизации процессов ПОД/ФТ.

Участники конференции:

• руководители проектов организаций в сфере автоматизации ПОД/ФТ,
• ответственные лица субъектов ФЗ-115 в сфере автоматизации процессов финансового мониторинга,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 8 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ (для должностных лиц субъектов ФЗ-115)

Форматы параллельных событий конференции:

• Практическая конференция "Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банке"
• Практическая конференция "Актуальные вопросы ПОД/ФТ в НФО"
• Практическая конференция "Профилактика нарушений и реабилитация нарушителей правил финансового мониторинга"
• Ворк-шоп и выставка ФИНМОНИТОР`25
• Лекция "Финансовая безопасность"