«Автоматизация ПОД/ФТ/ЭД в банках:

вызовы и решения в эпоху цифровых валют»

Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и технологических требований в сфере автоматизации процессов ПОД/ФТ.

Участники конференции:

• руководители проектов банков в сфере автоматизации ПОД/ФТ/ЭД,
• ответственные лица банков в сфере организации процессов финансового мониторинга,
• специальные должностные лица банков по ПОД/ФТ/ЭД,
• работники организаций, проводящих автоматизацию процессов внутреннего контроля банка,
• руководители служб внутреннего контроля банка.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 6 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации и включением в реестр Росфинмониторинга

Блоки событий конференции:

Регистрация и приветственный кофе

Сессия I "Правовые основы ПОД/ФТ мониторинга цифровых валют"

Кофе-паузы

Сессия II "Технологические особенности процессов автоматизации мониторинга"

Обед

Сессия III "Технические инструменты ПОД/ФТ мониторинга цифровых валют"

Сессия IV "Мировой опыт применения KYC&AML CRIPTO TECH технологий"

Афтепати

Расписание событий конференции:

09:00 – 09:30 Регистрация, приветственный кофе

09:30 – 10:00 Открытие конференции

• Приветственное слово организаторов, ключевых партнеров.
• Краткий обзор трендов в ПОД/ФТ/ЭД и цифровых валютах.

10:00 – 10:45 Доклад: Глобальные тренды регулирования цифровых активов

• Новые рекомендации ФАТФ (FATF), Банка России, Минфина.
• Как меняются требования к банкам с ростом CBDC, стейблкоинов, DeFi.

10:45 – 11:30 Панельная дискуссия: "Главные риски цифровых валют для compliance"

Темы:

• Анонимность vs. идентификация в блокчейне.
• Санкционные риски и обход ограничений.
• Как банки должны адаптировать свои системы?

11:30 – 12:00 Кофе-брейк + нетворкинг

12:00 – 12:30 Кейс: "Автоматизация транзакционного мониторинга под криптоактивы"

• Пример внедрения AI и big data для анализа подозрительных операций.

12:30 – 13:15 Доклад: "ИИ и машинное обучение в ПОД/ФТ: как работают современные системы?"

• Обзор решений для анализа цепочек транзакций, выявления mixer-сервисов.
• Кейсы Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain.

13:15 – 14:00 Воркшоп: "Как банки тестируют AML-решения для CBDC?"

• Практический разбор пилотных проектов (например, цифровой рубль).
• Какие сценарии мониторинга критичны?

14:00 – 15:00 Обед + выставка решений (партнерские стенды)

15:00 – 16:00 Дискуссия: "Будущее compliance: полная автоматизация или человеческий контроль?"

• Можно ли доверять ИИ в принятии решений?
• Где останутся "узкие места"?

16:00 – 16:30 Заключительный доклад: "Следующие шаги для банков"

• Какие технологии станут стандартом через 3-5 лет?
• Как готовиться к новым видам мошенничества?

16:30 – 18:00 Нетворкинг, закрытие

Неформальное общение, обмен контактами.