В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

1. лизинговые компании;

2. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

3. операторы по приёму платежей;

4. аудиторские организации;

5. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

6. адвокаты;

7. нотариусы;

8. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,

9. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,

10. индивидуальные аудиторы.

один раз в год – специальное должностное лицо (рекомендуется)

один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно)

Курс преподает:

Шоломицкая Ольга Александровна

начальник управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

30 сентября 10:00–17:30

Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 10 сентября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)