В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

1. лизинговые компании;

2. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

3. аудиторские организации;

4. индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

5. адвокаты;

6. нотариусы;

7. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг,

8. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,

9. индивидуальные аудиторы,

10. майнеры,

11. исполнительные органы личного фонда,

12. факторинговые компании.

один раз в год – специальное должностное лицо (обязательно, остальным сотрудникам рекомендуется)

один раз в три года – все остальные сотрудники (обязательно)

В обучении по курсу участвует:

Шоломицкая Ольга Александровна

начальник управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

25 ноября 14:00–21:30

Москва
Красновортский проезд, дом 3 стр.1
 

При регистрации и оплате до 10 ноября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)